Université Cergy Pontoise

Participation à la 6ème Rencontre de l'OLAB sur la LAB-FT


Actualité du master - Actualité du 21/10/19

Une partie de la Promotion 2019-2020 a répondu présente à l’invitation de l'OLAB pour échanger autour du thème de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT).

 

 

 

 

Les échanges se sont ouverts sur une brève présentation de l’Observatoire par sa présidente, Me Solène CLÉMENT, et sur la raison d’être de l'association.


Cette rencontre autour de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme a permis aux étudiants du Master II d’échanger sur le sujet avec des professionnels du domaine des assurances, des mutuelles, de la banque, de l’immobilier et avec des anciens juristes de l’ACPR. Des avocats et universitaires se sont joints aux échanges, ce qui a également enrichi le débat et la vision transversale que l'on peut avoir de la matière.

 

Après un rappel succinct de la législation en vigueur et des lignes directrices internationales, européennes et nationales, les intervenants ont souhaité s'arrêter sur l’actualité LAB-FT (venue du GAFI en France en 2020, nouveaux assujettis, rapport d'activité Tracfin, etc.). Les participants sont ensuite revenus sur les grands enjeux à venir pour les secteurs récemment assujettis aux obligations de l’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier avant d’échanger autour des grands défis présents et à venir en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme.

 

Brève présentation de l'Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme (OLAB)


L'association a but non-lucratif a été fondée en 2017.


Présidée par Me Solène CLÉMENT, elle est "née de la volonté de professionnels LAB-FT de mener une réflexion scientifique en capitalisant leur expérience de terrain, de mettre en commun leur expertise et de partager leurs bonnes pratiques".



Actualité du master - Publié le 12/11/19
Le 4 octobre 2019 s’est tenue la cérémonie de remise de diplôme de la promotion 2018-2019 du Master 2 Droit Pénal Financier au sein des locaux de la Société Générale, société marraine de la précédente promotion.
Actualité du master - Publié le 22/10/19
Les 19 et 20 octobre 2019, la promotion 2019-2020 du Master II Droit pénal financier est partie pour la Normandie afin d'effectuer son week-end d'intégration dans la joie et la bonne humeur.

Article juridique - Publié le 07/11/19
Le 24 octobre dernier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié son traditionnel rapport statistique annuel relatif au marché français de la banque de l'assurance.
Article juridique - Publié le 05/11/19
Le 2 octobre 2019, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié une analyse transversale concernant le pilotage consolidé du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) des groupes bancaires et assurantiels.